貌似投资实则赌博 涉案金额高达1600多万！警惕“二元期权”骗局！

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团伙作案赌博外汇指数 涉案金额超1600万元

　　近日，重庆警方破获了重庆第一起以“二元期权”为名义，实施诈骗的团伙案。这个团伙涉嫌诈骗，赌博外汇指数，目前已核实涉案金额达到1600多万元，抓获犯罪嫌疑人4名。

　　今年3月7日，重庆警方接到来自全国各地11名受害人代表的报案，称他们在一家名为“澳大利亚金鼎国际集团旗下中国一级代理商”的投资平台上，从去年10月开始陆续投入资金，进行“二元期权”的外汇汇率投资买卖，但从12月底开始无法提取投资的资金。公司先是以各种理由推脱，到了今年1月中旬，平台竟然无法登陆了。

　　重庆市江北区公安分局刑侦支队责任区大队副大队长 王喜：实际上在2月初以后，金鼎公司所有的人都人去楼空了。

　　因报案人数较多，重庆警方立即成立专案组进行侦办，在全国各地进行走访摸排。3月中旬，办案民警初步摸清了该平台的组织架构和人员分工，但这家公司却是根本不存在的。

　　重庆市江北区公安分局刑侦支队民警 张飞朝：这个公司根本就没有注册，工商执照什么都没有。

　　而这个公司的投资平台所谓的“第三方账户”，实则成为了主要股东的私人账户，他们随时可以从中提现使用。

　　重庆市江北区公安分局刑侦支队责任区大队副大队长 王喜：实际上资金从受害人处一打进去过后就不断地在流出，流出到嫌疑人所掌握的银行卡上面去了。

　　3月30日凌晨，专案组民警最终收网，将犯罪嫌疑人万某、黄某抓捕归案，并当场查获了大量用于资金转移的银行卡。随后另外两名嫌疑人也陆续归案。

　　重庆市江北区公安分局刑侦支队民警 张飞朝：根据我们调查，他们的涉案金额应该在1500万到1600万元左右，受害人数整个注册金鼎公司的会员有6000多到7000人左右。

貌似投资实则赌博 庄家无法兑现最终跑路

　　在这起案件中，犯罪嫌疑人利用“二元期权”的交易来进行诈骗，那么“二元期权”交易到底是怎样的一种投资交易呢？犯罪嫌疑人又是怎么骗取钱财的呢？

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　　据犯罪嫌疑人交代，他们宣传的“澳大利亚金鼎国际集团”其实根本就不存在。通过全国各地的各种宣讲会，嫌疑人以无法提现的100美元开户奖金为诱饵，引诱普通投资者建立账户参与投资，以人民币入金投入资金，进入平台后换算成美元，就可以在平台上购买短时间内外汇汇率的涨跌情况。

　　重庆市江北区公安分局刑侦支队民警 张飞朝：比如说入了金之后买100美金入金，100美金我操作，100美金买涨买跌，比如买涨，买一分钟的涨，一分钟到了，如果指数跌我这个钱都亏，没买对这100美金就都成公司的了。但相反，如果我100美金买一分钟买对了，这100美金他们公司要扣掉35%到25%之间的手续费，这35%到25%都是公司的收入。剩下的70%才是返给客户会员的钱。就是输的话你就输全部，赢的话你就赢的部分。

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　　可以看出，这种所谓的投资实质就是一种“赌大小”。如果庄家可以控制汇率K线图，几乎就可以做到包赚不赔。但为什么重庆的这起案子中却出现了庄家赔钱最终不得不卷款跑路的局面呢？

　　原来，由于嫌疑人启动资金紧张，当初购买平台软件时，购买了便宜的版本，不能对外汇实时K线图进行操控。起初庄家还是赚钱的，可到了去年12月平台遇到了一名懂行的“老手”，通过多个陌生账户操作出现大量盈利。

　　嫌疑人见这样下去会入不敷出，就将平台关闭，并将账户里面的200多万元提出来各自分了跑路，最终被民警抓获。

　　重庆市江北区公安分局刑侦支队民警 邓雄：因为在目前国内针对“二元期权”这个行为在中国没有明确规定它是合法的。但是在2016年8月份中国证监会在官方上有个明显的警示，指出此类的“二元期权”行为，是一个赌博行为。可以说涉及“二元期权”的行为更多的是一个赌博或者诈骗的行为。

　　民警提示，对于社会上各种投资理财买卖，最好要咨询一下专业机构或专业人士。

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